Обережно! Фінмоніторинг! Що треба знати про новий закон

Шостого грудня Верховна Рада схвалила в цілому проєкт Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроєкт № 2179 від 25.09.2019 р.). «За» проголосувало 246 депутатів. Ухвалений лише умовно закон можна назвати новим. Адже на сьогодні чинним є Законі України від 14.10.2014 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон № 1720), а до нього закон з аналогічною назвою діяв ще з 2003 року. Мова йде про Закон України від 28.11.2002 р. № 249-IV. Проте і цього разу законодавці не обмежились внесенням чергових змін або навіть запровадженням нової редакції. Чим же викликана поява цього закону?